En RFCO by Opex ofrecemos un amplio catálogo de cursos, distribuidos en dos niveles, I (básico), II (avanzado), desarrollados con altos estándares de calidad, e impartidos por expertos calificados.

Nivel Básico

  • Marco Legal General Local e Internacional
  • Marco Legal Sujetos Obligados Financieros
  • Marco Legal Sujetos Obligados No Financieros
  • Proceso de Debida Diligencia I
  • Cómo diseñar Matrices de Riesgos I
  • Corrupción y Ética Corporativa
  • Financiamiento del Terrorismo y RD
  • Tipologías de Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo
  • ¿Cuánto dinero se lava en RD y nivel de exposición de mi entidad?
  • Relaciones de Negocios Costo & Beneficio
  • La seguridad como línea de defensa
  • Origen y etapas del lavado de dinero
  • La ética como un pilar del programa de cumplimiento
  • Lavado de Activos y Campañas Electorales
  • Debida Diligencia Especializada y Técnicas de Monitoreo
  • Riesgos & Señales de alertas en Constructoras & Bienes Raíces
  • Riesgos & Señales de alertas en Dealer de Vehículos
  • Riesgos & Señales de alertas en Abogados & Contadores
  • Riesgos & Señales de Alertas en Sector Seguro
  • Riesgos & Señales de Alertas diversas (ONG, Casinos, Agencias de Viajes & Economía Informal)
  • ¿Qué tan con corrupto es nuestro país (República Dominicana)?
  • Necesidad de eficiencia y rapidez en mis servicios financieros
  • Programa Conozca su Colaborador
  • Pautas y procedimientos para realizar una auditoría de cumplimiento
  • Psicología del comportamiento criminal y principales causas de fraude ocupacional
  • Métodos y tipologías de fraude (malversación de activos, corrupción y fraude en estados financieros)
  • ¿Cómo elaborar un plan de prevención de fraude ocupacional y qué técnicas de investigación aplicar en caso que se materialice el fraude?
  • Manejo de la cadena de custodia
  • Identificación y reporte de transacciones sospechosas

Nivel Avanzado

  • ¿Cómo identificar compañías de fachada, análisis de estados financieros en la prevención de lavado de activos y el Delito Tributario?
  • ¿Cómo calcular el Riesgo Reputacional?
  • Sistema de Prevención en Tiempos de Pandemia?
  • Análisis de Riesgos Provinciales, Delitos Precedentes & Industrias
  • Cómo desarrollar un programa de Cumplimiento adecuado
  • Conceptos de una Gestión Integral & Cadena de Valor
  • Cumplimiento Regulatorio vs Prevención
  • Guía para Auditorías efectivas de Cumplimiento y creación de valor
  • Procedimientos relevantes para efectuar una investigación de fraude ocupacional
  • Técnicas de entrevista e interrogatorios, para conseguir declaraciones de fraude
  • Redacción de informes técnicos de auditoría interna y externa sobre auditorías de cumplimiento PLAFT y fraude ocupacional
  • Gestión de eventos potenciales de riesgos en sujetos obligados financiero.
  • Entre otros