Quiénes somos

Quiénes somos

Nuestro equipo de profesionales se distingue por mantener altos estándares de estudio, formación y experiencia en la materia. Entre su experiencia destacan:

  • Experiencia en el diseño e implementación de programas de cumplimiento basado en riesgos en el sector bancario, mercado de valores, fiduciarios, con experiencia local e internacional.
  • Auditor externo en la evaluación de la efectividad de los programas de cumplimiento laborando en firmas internacionales.
  • Consultor y docente en materia de prevención de riesgos de lavado de dinero y crimen financiero en general para sujetos obligados no financieros.
  • Diseño de metodología de supervisión basada en riesgos acorde a estándares internacionales. 
  • Formación de equipo de supervisores.
  • Participación en mesas técnicas colaborativas locales, e internacionales con distintas autoridades competentes del ámbito de la prevención, supervisión, investigación, persecución y órganos de aplicación de justicia.