Quiénes somos

En RFCO, contamos con un equipo de profesionales altamente capacitado. Nos destacamos por mantener altos estándares de formación, experiencia y compromiso.
Nuestro equipo aporta valor en las siguientes áreas:

• Diseño e implementación de programas de cumplimiento basados en riesgos para bancos, fiduciarias y el mercado de valores, tanto a nivel local como internacional.

• Auditoría externa para evaluar la efectividad de programas de cumplimiento, con experiencia en firmas internacionales.

• Consultoría y docencia en prevención de lavado de activos y crimen financiero, especialmente para sujetos obligados no financieros.

• Desarrollo de metodologías de supervisión alineadas con estándares internacionales.

• Formación y acompañamiento de equipos de supervisión.

• Participación en mesas técnicas, tanto locales como internacionales, junto a autoridades de prevención, supervisión, persecución penal y justicia.

Gracias a esta combinación de experiencia técnica y visión estratégica, RFCO ofrece soluciones confiables y actualizadas para el cumplimiento normativo.