Nuestros cursos están diseñados para capacitar a todos los sujetos obligados contemplados en la Ley 155-17, tanto financieros como no financieros. Proporcionamos un enfoque práctico y especializado que permite a las organizaciones de diversos sectores cumplir con las regulaciones y prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Nuestros programas de formación desarrollan competencias esenciales, ofrecen habilidades prácticas, y facilitan la implementación de estrategias efectivas. Además, integramos análisis de casos públicos que fomentan el pensamiento crítico y respaldan la aplicación práctica de estos conocimientos en las actividades diarias de las instituciones financieras.

Rubros

Te Presentamos a EugenIA

Disponible en nuestra plataforma RFCO By OPEX​

EugenIA es la nueva herramienta avanzada de inteligencia artificial especializada en la normativa dominicana y las mejores prácticas internacionales, te guía en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación
de armas de destrucción masiva.

¿Cómo EugenIA puede apoyarte en la gestión de riesgos y en la prevención de lavado de activos?

Esta fue su propia respuesta ->

EugenIA está aquí para ayudarte a crear y proteger el valor de tu organización.

¡Conoce más y transforma la manera en que gestionas los riesgos!

Novedad

Mapeo de riesgos por provincia: La nueva herramienta interactiva en nuestra plataforma.

Consulta el nivel Tráfico Ilícito de Humanos relacionado a los delitos precedentes.
Indicación: Selecciona de la leyenda un delito precedente para ver las provincias donde ocurre y pasa el cursor sobre cada provincia para conocer su nivel de exposición al riesgo.

*Este es un mapa demostrativo con 1 delito precedente. Con el plan Elite tendrás acceso al mapa con todos los delitos precedentes tipificados en la ley.*

  • Todos
  • Tráfico Ilícito de humanos

Con nuestros cursos y recursos disponibles en RFCO By OPEX y EugenIA estarás un paso adelante en la protección de tu organización. No solo cumplirás con la Ley 155-17, sino que también fortalecerás tu estrategia de prevención y gestión de riesgos.

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¡El futuro de la seguridad financiera comienza aquí!

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