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Planes Individuales
Cursos por plan
| Cursos | Starter | Plus | Elite |
|---|---|---|---|
| Delitos precedentes de la Ley 155-17 | |||
| PLAFTPADM general | |||
| Señales de alerta en el área de caja | |||
| Esenciales de un programa de cumplimiento | |||
| Proceso de debida diligencia 101 | |||
| Financiamiento del terrorismo I | |||
| Código de ética y conozca su colaborador | |||
| Riesgos y tipologías de PLAFT | |||
| Responsabilidades de los órganos de control | |||
| Gestión de riesgos PLAFT para sector seguros | |||
| PLAFTPADM: guía para abogados, notarios, contadores y empresas de factoraje | |||
| Gestión de PLAFT para dealers de vehículo | |||
| Gestión de PLAFT para inmobiliarias & constructoras | |||
| Eventos potenciales de riesgos | |||
| Riesgos y tipologías del crimen financiero 101 | |||
| Financiamiento del terrorismo II | |||
| Gestión de riesgos | |||
| Cómo se lava dinero en Rep. Dom. Vol. I | |||
| Casos públicos I: Lecciones aprendidas | |||
| Casos públicos II: Lecciones aprendidas | |||
| Conozca su colaborador bancario | |||
| PLAFT abogados y contadores | |||
| Personas políticamente expuestas (PEPs) | |||
| Cómo se lava dinero en Rep. Dom. Vol. II | |||
| Cómo NO se lava dinero en RD | |||
| Debida diligencia especializada en técnicas de monitoreo I | |||
| Cómo calcular el riesgo reputacional bancario | |||
| Cumplimiento regulatorio vs gestión de riesgos | |||
| Caso Operación Calamar | |||
| Caso Baninter | |||
| Cómo identificar compañías de fachada, Vol. I | |||
| PLAFT e inclusión financiera | |||
| PLAFT, delitos tributarios y evasión fiscal | |||
| Cobranza, dignidad y deberes: ética bancaria en la práctica | |||
| Personas jurídicas del 2026 en adelante | |||
| Curso virtual de lengua de señas Dominicana |
Membresías
Garantiza el cumplimiento total y reduce los riesgos para tu empresa con nuestros cursos especializados.
| Detalles | Starter | Plus | Elite |
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Cantidad de cursos incluidos
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5 |
14 |
36+ |
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Conversa con EugenIA (IA) sobre regulaciones nacionales e internacionales
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Acceso a formación nivel introductorio
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Certificados de participación
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Acceso a formación nivel avanzado
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Recibir newsletter sobre actualizaciones, nuevos cursos y características
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A partir de 100 suscripciones, puedes personalizar la plataforma con tu logo y colores
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Biblioteca virtual
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SSO/SAML Integration
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Acceso a formación nivel especializado
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Acceso a formación en formato podcasts
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Acceso a 1 webinar en vivo al año
(requiere mínimo 500 usuarios en la plataforma)
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Acceso a grabaciones de webinars
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Consulta a los niveles de exposición de riesgos inherentes relacionados a los delitos precedentes.
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Nota:
El acceso a los webinars son solo para usuarios inscritos en RFCO |
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| Adicionales (disponible para plan Elite) *Costo adicional* | |||
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Enseñamos a EugenIA las políticas y lineamientos internos de tu empresa,
para que puedas consultarlos fácilmente cuando quieras.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es EugenIA?
EugenIA es el nombre de nuestro asistente virtual con inteligencia artificial. Está diseñada para ser una herramienta de consulta experta en todas las normativas nacionales e internacionales relacionadas con el Lavado de Activos. EugenIA utiliza su capacidad de procesamiento de datos y su constante actualización para proporcionar respuestas precisas y actualizadas sobre cualquier aspecto relacionado con estas normativas, convirtiéndola en un recurso confiable para consultas en esta área.
¿Qué es RFCO By OPEX?
RFCO By OPEX es una plataforma de aprendizaje en línea única, con inteligencia artificial integrada, que ofrece una amplia variedad de cursos y recursos sobre la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Diseñada para proporcionar una experiencia de aprendizaje interactiva y enriquecedora. Con acceso a contenido especializado y actualizado, impartido por expertos en el campo. A través de la combinación de lecciones teóricas, ejercicios prácticos y evaluaciones, garantiza los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentar los desafíos en la prevención y detección de actividades ilícitas.
¿Qué significa RFCO?
RFCO, es un acrónimo de Regulatory Formation Compliance Organization. Este nombre refleja nuestra misión central de proporcionar una educación integral que fortalezca las capacidades de prevención en la lucha contra el crimen financiero a nivel global.
¿Cómo puedo acceder a los cursos en RFCO By OPEX?
Para acceder a los cursos en RFCO By OPEX, debes adquirir una suscripción en nuestra plataforma. Una vez que te hayas suscrito, podrás explorar nuestro catálogo de cursos, cada curso tiene su propia estructura y contenido, al que podrás acceder en línea a través de tu cuenta.
¿Cómo puedo obtener ayuda o soporte técnico en RFCO By OPEX?
Si necesitas ayuda o soporte técnico, puedes utilizar nuestro formulario de contacto en la plataforma para comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente. Estaremos encantados de ayudarte con cualquier consulta, problema técnico o solicitud de información adicional.
¿Recibiré un certificado al completar un curso en RFCO By OPEX?
Sí, al completar satisfactoriamente un curso en RFCO By OPEX, podrás obtener un certificado de participación. Este certificado reconocerá tu participación y el dominio de los contenidos del curso. Los certificados se pueden descargar en formato digital desde tu cuenta en la plataforma de manera automática.
¿Puedo acceder a los cursos en RFCO By OPEX desde cualquier dispositivo?
Sí, puedes acceder a los cursos en RFCO By OPEX desde cualquier dispositivo con acceso a internet, como computadoras de escritorio, laptops, tabletas y teléfonos inteligentes. Nuestra plataforma está diseñada para ser compatible con múltiples dispositivos.
¿Cuánto tiempo tengo acceso a un curso una vez que me inscribo?
La duración del acceso a RFCO By OPEX dependerá del tipo de membresía del usuario, y se indicará claramente al momento de solicitar la suscripción y en el perfil del usuario.
¿Qué tipo de recursos de aprendizaje se ofrecen en RFCO By OPEX?
En RFCO By OPEX ofrecemos una variedad de recursos de aprendizaje, que pueden incluir videos interactivos, materiales de lectura, ejercicios prácticos, cuestionarios y foros de discusión. Estos recursos están diseñados para brindarte una experiencia de aprendizaje completa y enriquecedora.
¿Puedo interactuar con otros estudiantes en RFCO By OPEX?
Sí, en RFCO By OPEX fomentamos la interacción entre los estudiantes. Podrás participar en foros de discusión, hacer preguntas, intercambiar ideas y compartir experiencias.
¿Cómo puedo realizar un seguimiento de mi progreso en los cursos?
En RFCO By OPEX, podrás realizar un seguimiento de tu progreso en los cursos a través de tu cuenta personal. La plataforma registrará tus actividades y te mostrará tu avance en cada curso, como las lecciones completadas, los resultados de los cuestionarios y cualquier otro hito importante. Esto te permitirá visualizar tu progreso y mantener un registro de tus logros.
¿Cuál sería el tiempo de respuesta y disponibilidad del soporte?
Para acudir al soporte de RFCO By OPEX, se recomienda completar y enviar el formulario de contacto para consultas y soporte en la sección de “Soporte”. Una vez enviado, no deberá tomar más de 24 horas hábiles en recibir una respuesta a la solicitud presentada. Los usuarios que cuenten con una membresía en RFCO By OPEX, contarán con un canal de atención personalizado para atender sus inquietudes, este será definido directamente entre el usuario y RFCO By OPEX.