Nuestros cursos están diseñados para atender a todos los sujetos obligados contemplados en la ley 155-17. Tanto para los sujetos obligados financieros como no financieros, nuestros programas de capacitación ofrecen un enfoque completo que abarca el desarrollo de competencias, la adquisición de habilidades prácticas, la implementación de estrategias efectivas, la comprensión de las regulaciones y el conocimiento profundo de las tipologías del delito financiero.

Proporcionamos un enfoque práctico y especializado que permite a las organizaciones de diversos sectores cumplir con las regulaciones y prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Además, integramos análisis de casos públicos que fomentan el pensamiento crítico y respaldan la aplicación práctica de estos conocimientos en las actividades diarias de las instituciones financieras.

Sujetos obligados financieros, tales como:

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Aseguradoras

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Entidades de intermediación financiera

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Remesadoras

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Fiduciarias

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Entre otros

Sujetos obligados no financieros, tales como:

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Constructoras e inmobiliarias

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Abogados, contadores y otros profesionales jurídicos

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Compra y venta de vehículos

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Casino y juegos de azar

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Entre otros